Esta ley publicada el 13 de abril del año 2021, introduce varias modificaciones a la ley 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en especial introduce plazos de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones.
En el artículo 22 de la ley 19.913, se establecen los procedimientos para la aplicación de sanciones administrativa; y, la ley 21.314 viene en intercalar el artículo 22 bis, que señala que tratándose de hechos u omisiones constitutivos de infracciones leves, la Unidad de Análisis Financiero no podrá iniciar un procedimiento administrativo para aplicar las sanciones previstas, una vez transcurridos tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos respecto de los hechos u omisiones constitutivas de éstas; y, tratándose de hechos u omisiones constitutivos de infracciones menos graves y graves, dicho plazo será de cinco años, el que se interrumpirá con la notificación de la respectiva formulación de cargos.
*Esta Alerta fue preparada por Montt Group SpA., solo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.